Diseño de Modelos de Cumplimiento Legal para empresas.

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    ¿Qué es el Compliance?

    El Compliance es un servicio integral orientado a empresas de todo tamaño, que tiene por objetivo diseñar procesos, protocolos y modelos que ayuden a prevenir los delitos, irregularidades y errores en cuanto al cumplimiento legal dentro de una organización en todos sus niveles. 

    Because with Lexum?

    Si bien, la naturaleza de fondo es legal, la forma en la que se debe diseñar e implementar un modelo de prevención de delitos o compliance, está orientado a que profesionales con experiencia en organización, métodos y dirección de empresas puedan liderar este tipo de procesos, de lo contrarío podría llegar a ser caótico para la organización. En Lexum, contamos con profesionales en el área legal y en el área de organización y optimización de procesos para empresas.

     

    Nuestro Proceso

    Estudio de la empresa y sus necesidades

    Diseño de modelo de Compliance a medida

    Implementación del modelo de Compliance

    Testeo y mejora de la implementación del modelo

    Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas Ley 20.393

    Prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho, receptación, negociación incompatible, administración desleal, corrupción entre particulares o soborno, apropiación indebida, contaminación, pesca ilegal, entre muchos otros puntos.

     

    Obligaciones ante la Unidad de Análisis Financiero Ley 19.913

    Orientado a instituciones y empresas que tengan como actividad económica relevante para el mercado o riesgosas. Financieras, inversiones, entre otras. Esta Ley tipifica el delito de lavado de activos. 

     

    Normas para la defensa de la Libre Competencia Decreto 211

    El decreto tiene como objetivo promover y defender la libre competencia de los mercados. Tipifica delitos y sanciones para las transgresiones a este decreto. Establece hechos y acciones que impiden, entorpecen o atentan contra la libre competencia. 

     

    Obligaciones laborales ante la Dirección del Trabajo

    Saber todas las obligaciones relativas al cumplimiento de las normas y disposiciones laborales puede garantizar la tranquilidad de su empresa al evitar multas, sanciones y problemas legales, tales como litigios, mala reputaciones o inclusive grandes sanciones para la empresa. 

     
    Potenciando una cultura de cumplimiento

    Compliance para su empresa

    Solicite hoy mismo su asesoría gratis para determinar el plan a medida de su empresa. 

    we are lexum
    More than a law firm, a leading company.

    We are a legal company that has the mission of positively revolutionizing the way in which legal services are provided in Chile. We invite you to live the experience.

    Through our app, our clients can follow up their cause with us 24/7, isn't that great?

    As a company, we have the highest quality standards, not only at the level of procedures, but also in our pre and post sale commercial attention; attending and resolving any requirement in a friendly manner and always with a good disposition.

    We all like to experience a first-rate service experience, not only before the sale, but throughout the entire process. There will always be someone to assist you and resolve your doubts.

    In addition to all of the above, we use the highest standards in our procedures and cases, always being alert and proposing the best legal strategies for each service. For us, it will not be just another number or customer.